Description de l'offre

APPEL À CANDIDATURES EXTERNES – DEUX (02) ANALYSTES KYC

Informations sur le poste

 Contexte

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, la Banque Internationale d’Investissement (BII) lance un appel à candidatures externes pour deux (02) postes d’Analystes KYC. 

Finalité du poste

L’Analyste KYC participe à la mise en œuvre et au suivi des procédures Know Your Customer (KYC) afin de garantir la conformité réglementaire, la bonne identification des clients et la prévention des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

 Missions principales

·  Recueillir et vérifier les documents d’identification des clients personnes physiques et morales ;

·   Constituer, mettre à jour et fiabiliser les dossiers KYC des clients ;

·   Vérifier la complétude et la validité des documents transmis ;

·   Effectuer les contrôles de base liés aux procédures KYC et LCT-FT ;

·   Participer aux opérations de due diligence et de mise à jour périodique des dossiers clients ;

·   Signaler toute anomalie ou incohérence au CKO 

·    Assurer la mise à jour régulière des informations clients dans les systèmes internes ;

·    Suivre les demandes de compléments d’informations auprès des commerciaux ;

·    Participer à la préparation des rapports de suivi KYC ;

·   Archiver les documents conformément aux règles internes. 

Interfaces principales

·  Interne : Front office, back-office, conformité, contrôle permanent ; 

Profil recherché

·   Résident(e) en Mauritanie ;

·   Bac +3 minimum en banque, assurance, économie, gestion, audit, comptabilité, contrôle interne, conformité ou équivalent ;

·   Expérience professionnelle de 1 à 3 ans minimum en KYC/AML, conformité, audit ou contrôle interne.

Compétences attendues

Compétences techniques

·    Connaissance des procédures KYC/LCB-FT ;

·   Maîtrise des outils bureautiques et des applications bancaires ;

·   Bonne capacité d’analyse documentaire ;

·   Connaissance des outils CBS, Citrix, CRM, Word, Excel et PowerPoint.

Savoir-faire

·   Collecter, analyser et contrôler la conformité des pièces constitutives des dossiers clients ;

·   Identifier les insuffisances documentaires et suivre leur régularisation ;

·  Mettre à jour les bases et systèmes internes avec rigueur et fiabilité ;

·   Produire un reporting de suivi KYC clair et exploitable ;

·   Appliquer strictement les procédures internes et les exigences réglementaires.

 Savoir-être

·  Rigueur et sens du détail ;

·  Sens élevé de la confidentialité ;

·  Organisation et gestion des priorités ;

·   Capacité à travailler en équipe ;

·   Esprit d’analyse et de synthèse ;

·  Bonne qualité relationnelle ;

·   Pragmatisme, réactivité, ouverture d’esprit et esprit critique. 

Langues & Outils

·   Bonne maîtrise de l’arabe et du français ; l’anglais serait un atout ;

·    Bonne connaissance des applications bancaires et outils : CBS, Citrix, CRM, Word, Excel, PowerPoint (Office 365).

Indicateurs de performance

·  Taux de complétude et de conformité des dossiers KYC ;

·  Respect des délais de traitement et de mise à jour des dossiers ;

·   Qualité du suivi des anomalies et des demandes de compléments ;

·   Fiabilité des données renseignées dans les systèmes internes ;

·  Respect des règles de confidentialité et de conformité réglementaire. 

Modalités de candidature

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à transmettre :

·   Un CV à jour ;

·   Une lettre de motivation.